Ракишев ничего не знает о деятельности якобы своего БТА-банка

26.04.2019 01:28
shadow

rucriminal.info продолжает серию статей об американских показаниях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены Ракишевым в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Адвокаты последних, пытались доказать на процессе, что Ракишев только номинальный собственник БТА-банка. В реальности банк контролируется людьми из «верхушки» Казахстана и именно эти люди и стоят за преследованием Аблязована и Храпуновых. Имена этих персон из «верхушки», с которыми лично общается Ракишев, были озвучены. Сам Кенес подтвердил факт тесного общения напрямую с ними или их представителями. Это руководитель КНБ Карим Масимов, зять главы Казахстана Тимур Кулибаев и  лично Нурсултан Назарбаев. Все эти имена есть в протоколах допроса Ракишева, заверенная копия которых оказалась в распоряжении rucriminal.info. А когда адвокаты ответчиков стали задавать вопросы о конкретной деятельности БТА-банка, в котором Ракишев на момент допроса занимал должность председателя совета директоров, он явно «поплыл». Он не мог ответить на вопросы о контрагентах БТА, соглашениях банка, в каких странах тот ведет тяжбы и т.д.. Интересный председатель совета директоров, не знающий вообще ничего о банке, где он еще основной собственник. rucriminal.info публикует расшифровку этой части допроса.

Q. Вы засвидетельствовали этим утром , что БТА имеет судебные разбирательства в различных странах. Какие это?                                         

Ракишев (Р). Европа, Америка, Азия.

Q. Это материки. Какие страны?             

Р. Много стран. Опять же , так как я не юрист, я не знаю все дела, но я знаю часть дел , знаю, что этот вопрос рассматривается в Лондоне, в Украине , и я сижу здесь , прямо сейчас, так что в Соединенных Штатах Америки. Я просто боюсь перечислять все страны , потому что могу пропустить или забыть страну, а получится, что я не назвал. Поэтому гораздо лучше спросить об этом адвокатов, они будут знать наверняка , в каких именно странах.              

Вопрос: Я не думаю, что г-н Шварц позволит мне спросить его об этом, хотя…

Р. Ну, я на самом деле имел в виду адвокатов БТА банка. Я считаю , что Nulan Nurgabylov ответит на все эти вопросы.

Q. Я хочу, чтобы попытаться понять, Вы в курсе дела…

МИСТЕР. SCHWARTZ: Что действительно важно?

Р . Я понимаю , что я могу сказать что - то . Но позвольте мне дать вам такую иллюстрацию. Знает ли ваш босс подробности дела, которым вы занимаетесь прямо сейчас? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Управляющий партнер фирмы.

Вопрос: Я просто пытаюсь понять, что вы знаете.

Р. Я знаю, но я задал вопрос. Потому что это выглядит… Не то, что я не хочу говорить.. На самом деле, это не моя прерогатива знать точное число стран. Я не знаю. Я знаю , что у нас есть что - то в Европе, у нас есть что - то в Штатах, у нас есть что - то в России, но , безусловно ,точное число стран, вы должны спросить у БТА, официально отправить письмо , и мы вас все расскажем.

Q. Вы знаете, где в Европе БТА имеет свои судебные разбирательства?

Р. Опять же , это тот же самый вопрос. Я не знаю точно. Я знаю , что в Англии, это точно.

Q. Вы знаете другие места , кроме Англии?                           

Р.   Россия.

Q. Где еще , кроме Англии, России, Украины и США?             

Р.  Казахстан, Украина, США, Россия, есть что - то еще, но я не могу сказать вам прямо сейчас , потому что я не помню , или я не знаю.

Q. Правильно я понимаю , что вы говорили с российскими властями в связи с разбирательством в России?             

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р.  Что вы имеете в виду под словом власти? Если вы имеете в виду правоохранительные органы, да; власти, нет.

Q. Можете ли вы описать , как проходили ваши разговоры с российскими правоохранительными органами в отношении судебного процесса в России?                           

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Как я уже упоминал ранее, БТА Банк является пострадавшей стороной или жертвой. Мы просили все страны, включая Россию, в частности , правоохранительные органы , чтобы помогли в решении.             

Вопрос : Вы лично говорили с правоохранительными органами в любой стране , кроме России, в отношении г -на Аблязова ?

Р. Нет, может быть, в Казахстане и России, это все.

Вопрос № 1 Telford Финансисты; № 2, Телфорд Международный и; № 3 Телфорд траст. Вы знакомы с какой-либо из этих организаций?

Р.  Я не думаю, что я помню, но если вы дадите мне какие-либо детали в отношении этих компаний, это может помочь.

Q. Я их представлю. Телфорд Финансисты Corp. присуствует на одном из графиков нераскрытых активов в Великобритании в тяжбе БТА. Телфорд Inteational инвестировала средства от имени Triadou .             

Р.  Этот вопрос следует адресовать нашим британским юристам.

Q. Вы знаете что - нибудь о любой из трех компаний, которые я только что назвал?             

Р.  Нет .

Q.Знаете  ли  вы Denity или Элану Петелин (записано фонетически)?                           

Р.     Я не знаком с ними, но я слышал о них, я слышал эти имена.

Q. Что вы имеете в виду под этим?             

Р.   Я не знаю их, но я слышал о них.              

Вопрос : В каком качестве вы слышали о них?                           

Р. То , что они каким - то образом связанные с членами семьи г - Храпунов .              

Q. Знаете ли Вы, что БTA или лицо , действующее от имени БТА исследовал источник финансирования Петелин?                           

Р.   Нет я не знаю.

Q- Вы лично знаете что - нибудь об источнике финнсирования  Петелин?             

Р.  Нет .

МИЗ. Михельсон: Я буду просить судебного секретаря пометить как Приложении 1, документ с названием АЛМАТЫ БТА 0231186 через 226.              

( Ракишев Приложение 1, документы , имеющие штамп Алматы БТА 0231186 через Алматы ВТА 0231226, отмеченные для идентификации.)

МИЗ. Михельсон: г - н Шварц отметил на записи , что г - н Ракишев прикрыт защитным порядком.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Свидетель является свидетелем, поэтому покрыт защитным порядком. Этот документ продолжает оставаться конфиденциальными.

Q. Г - н Ракишев , вы видели этот документ раньше?

Р. Что какое название этого документа?

Q. Первая строка документа читается, как акт урегулирования.

Р. Я считаю , что вчера, во время подготовки к суду, мне был показан такой документ. Я не вижу , кто его подписал.

Q. Давайте обратимся к концу страницы № 195.

Р. Хорошо.

Q. Кто подписал этот документ от имени БТА Банка?             

Р.  Рустем Искаков .

Q. РУСТЕМ, ИСКАКОВ?             

A.   Да.

Вопрос : А какая роль Искаков в БТА Банка?                           

Р.    Он является управляющим директором и членом правления.

Q. Вы видели этот документ до вчерашнего дня?                           

Р.  Нет .

Q. Вы знаете, были ли ранние проекты этого документа?             

Р. Такие документы изо дня в день попадают правлению.              

Q. Могу ли я правильно понять, что вы не были вовлечены в переговоры по этому документу?                           

Р.   Да, вы правы. Совета директоров не было.              

В. Обращаю внимание на раздел на первой странице. Вы в курсе , что БТА этот документ датирован 13 апреля, 2017. Знаете ли вы , что БТА вошел в договоренности с Николаем Бур и Лоран Фуше до 13 апреля 2017 года?                           

Р. Моя роль не заключается в том, чтобы следить за документами , которые идут через правление. Потому что каждый день они работают с тоннами документов.

Вопрос : Вы не знали , что БТА вошел в договоренности с Бурами и Фуше ?                           

Р. Нет, я не знаю никаких подробностей или условия данного соглашения, но, в общем, я знаю, что мы имеем дело в Соединенных Штатах.

Вопрос : Г - н Ракишев , я хотел бы попросить , что бы вы не использовали телефон во время суда.

Р.  Я просто смотрю на время.

Q. Я пытаюсь освободить Вас в ближайшее время .             

Р.  Когда мы закончим?

Q. Вы знали , что БТА вошел в договоренности с г - ном Бур или г - н Фуше до 13 апреля 2017 года?             

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Я ничего о таких вещах не знаю. Единственное , что я знаю , что Бург и Бур Фуше были свидетелями. Вот именно, это то, что я знаю.

Вопрос : Где был мистер Фуше свидетелем?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. В какой - то процедуре , американской, но я не могу дать вам никакой точной информации. Если бы я был сотрудником , который отвечает за восстановление активов, то я знал бы все эти подробности , но я председатель совета директоров.

Q. У меня не было этого документа , когда я говорил с г - ном Nurgabylov , так что я не мог задать ему вопросы об этом, поэтому я должен спросить вас.

Р. Нет проблем, вы можете спросить меня. Это ваше право.

Q. Вы когда - нибудь встречались с господином Фуше ?

Р. Нет.

Q. Вы когда - нибудь общались с г - ном Фуше ?

Р. Нет.

Q. Вы знаете , господин Фуше предоставил какие - либо письменные показания или заявления БТА?

Р.  Нет, я не знаю.

Оставить комментарий